A reportagem também entrou em contato com Marcus Rodrigues, advogado dos jornalistas. A defesa afirmou que "continua, veemente, argoindo a inocência dos seus assistido, por ser de mais lídima justiça". [Veja a nota na íntegra ao final da matéria]

Para o MP, Lucas Costa Santos, de 26 anos, agia como operador do esquema criminoso. Ele identificava casos dramáticos para serem exibidos nos programas e cooptava os demais integrantes do grupo criminoso, para conseguir chaves de PIX a serem exibidas na tela, e suas respectivas contas bancárias para receberem os valores doados.

Os outros envolvidos no esquema são: Jakson da Silva de Jesus, 21 anos; Daniele Cristina da Silva Monteiro, 27; Débora Cristina da Silva, 27; Rute Cruz da Costa, 51; Carlos Eduardo do Sacramento Marques Santiago de Jesus, 29; Gerson Santos Santana Júnior, 34; Eneida Sena Couto, 58; Thais Pacheco da Costa, 27; e Alessandra Silva Oliveira de Jesus, 21. Todos foram cooptados por Lucas. O g1 tenta localizar a defesa dessas pessoas.

Exceto os jornalistas, todos os envolvidos no esquema tinham algum tipo de relação familiar com Lucas. Ele é filho de Rute, companheiro de Thais, primo de Alessandra, Débora, Daniele e Gerson. Já Gerson é filho de Eneida e companheiro de Débora.

Marcelo, Jamerson e Lucas participaram do esquema em todas as reportagens, segundo o Gaeco. Os outros se alternaram: Jakson participou de 1 caso; Daniele Cristina de 2; Débora Cristina atuou em 4 fraudes; Rute em 2; Carlos Eduardo em 1; Gerson em 3; Eneida em 1; Thais em 2; e Alessandra, 1.

Para o MP, a alternância na execução, inclusive de forma era estratégica, para os denunciados não apresentarem movimentação financeira volumosa nas contas bancárias e serem identificados por órgãos de controle.

As investigações apontaram que as ações criminosas se desenrolavam de maneira padrão. Confira como:

• As vítimas, no momento das entrevistas, acreditavam que a chave PIX informada era de titularidade da emissora ou de alguém ligado ao programa, até porque, aquelas que questionavam, eram assim informadas pelo denunciado Marcelo Castro, que as entrevistava.
• Sem terem acesso à informação do montante efetivamente arrecadado, satisfaziam-se com o valor recebido, e só tomaram conhecimento que os investigados tinham se apropriado da maior parte dos valores que lhes pertenciam quando os fatos foram divulgados pela imprensa.
• A fraude só veio a público após a apresentação do programa transmitido no dia 28 de fevereiro de 2023, quando foi exibida a situação de uma criança com grave problema de saúde e que precisava de ajuda.
• Na oportunidade, ocorreu uma doação realizada por um atleta, que não teve a identidade revelada, aos familiares da vítima. Posteriormente, uma pessoa ligada ao atleta, que tinha conhecimento da doação realizada por ele, assistiu ao programa, constatou que o PIX exibida na transmissão divergia da utilizada na doação efetuada pelo atleta, e ao simular uma transação, constatou a divergência de titularidade entre as chaves.
• Essa pessoa informou a situação para a emissora, que realizou levantamentos internos, identificou outros casos semelhantes e procurou Polícia Civil.

Conforme o documento judicial, foi imputado aos integrantes do grupo "a prática dos crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e associação criminosa". Entretanto, a vara afirma que trata-se, "na verdade e a princípio, de uma organização criminosa".

A decisão destaca que a organização criminosa possui uma disposição mais hierárquica e organizada, enquanto a associação tem uma estrutura mais simples. Diante do exposto pelo MP-BA, a justiça considerou que o grupo formou uma organização, avaliada como estruturalmente complexa, muito ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas.

Por esses motivos, o juiz titular da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador determinou a remessa dos autos para que a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da capital baiana siga com os procedimentos, tendo em vista que o caso necessita ser acompanhado por uma unidade especializada.

No dia 20 de junho de 2023, Marcelo, Jamerson e Lucas foram indiciados pela Polícia Civil, pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Mais de 40 pessoas prestaram depoimento.

Em 9 de agosto de 2024, o MP-BA denunciou os 12 envolvidos.

Veja a nota da defesa de Marcelo Castro e Jamerson Oliveira na íntegra:

A denúncia foi ofertada, mas a mesma ainda não foi recebida pela Justiça. Por tais motivos, deveremos ter cautela nas informações que são passadas, até porque "as provas" colhidas na fase inquisitorial não passaram por diversos princípios processuais e constitucionais penais e constitucionais. A defesa continua, veemente, argoindo a inocência dos seus assistido, por ser de mais lídima justiça.